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币安又一次深陷洗钱风波。


日本加密货币交易所Fisco日前已于美国法院提起了针对币安(Binance)的诉讼,Fisco声称在2018年Zaif(现已被Fisco收购)遭遇黑客入侵丢失6300万美元的加密货币后,币安为黑客洗钱提供了便利。


Fisco在起诉书中指出,通过链上分析追踪到了一个比特币地址,黑客自这个地址通过币安清洗了1451.7枚比特币,币安本有着冻结该账户并组织交易的能力,但由于币安缺乏行动,Zaif的客户和交易所本身都遭受了财务损失。







全球顶尖区块链安全团队PeckShield旗下数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址在2020年上半年共计流入数字资产交易所13927笔高风险资产,合计14.7万个BTC,时价折合超过14亿美元。据CoinHolmes记录,赃款主要流入到火币、币安、OKEx和中币这四家数字货币交易所,这四家交易所在业界被称为四大数字货币交易所。


加密货币“洗钱”已经不是稀奇事,加密货币“匿名”的特征使得黑钱容易从法币转移到数字货币市场中,从而“洗白”。


币安也曾多次被质疑帮助洗钱,可追溯到两年前,就有推特网友发文质疑,冷钱包WEX中有账号正悄悄通过币安进行资产转移,这是否意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。2019年,也有传言币安联合Tether发行的USDT进行洗钱。







不法分子利用虚拟货币来诈骗、洗钱以及不合法的博彩等屡见不鲜,也引起了警方和央行的高度重视。对于洗钱,国家一直是严厉打击,今年警方破获了几起利用加密货币洗钱的大型案件,央行今年公布的一季度涉及的反洗钱的罚款几乎是去年一年的数额。


不过因为加密货币本身的特性,各国在反洗钱的路上还有一段路。对于用户而言,只能擦亮双眼,选择主流数字货币交易所,同时谨慎使用自己的支付工具。
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    发表于 2020-9-21 19:14:17 | 显示全部楼层
    沙发
    大神好强大!
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    板凳
    太邪乎了吧?
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