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近日,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”,实则是为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。

犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段,其实是个陷阱。调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息,招募一些社会人员,在交易平台上买卖虚拟货币,由兼职者提现至平台钱包,从而实现资金清洗。



由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,犯罪分子则隐藏背后。从已公布的案例看,从事“跑分”非法获利的兼职者中,很多还是学生。本想找个兼职挣点钱,却不小心被骗,还要受到法律惩处。

近年来,在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下,传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制,代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱。相关报告显示,2021年,全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元,较2020年增加30%。其中,对于利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为,已引起相关执法部门高度重视。据统计,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值超110亿元。



虚拟货币不是非法行为的天然保护膜,从事“跑分”兼职亦非正当职业。公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目,要让民众睁大眼睛,切不可贪图小利,被所谓“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看穿其“跑分”洗钱非法行为本质,就要果断拒绝诱惑,并通过合法渠道进行举报。

为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产,相关部门要加大监督监管力度,与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势,加强研判,建立健全风险防范机制,一旦发现异动,及时预警。

来源/经济日报(作者李万祥),原标题《警惕虚拟货币洗钱套路》

来源: 经济日报
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    沙发
    哈,我上个月遇到一个,就是说虚拟币,具体如何操作我没听明白,大概是让我去客户所在城市交易货币什么的,我再三追问下都没有公司地址,我说你们就是诈骗,公司地址都没有,人都找不到。
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
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    兀币怎样呢
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
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    银行存款都能跑400亿,相比起来这个不算什么
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    5#
    虚拟币洗钱不是兼职,是犯罪
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
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    市场,外汇市场不可以洗钱吗?一样要严厉的抓。
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
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    好几年前就听说这个了!反正我是不会相信的
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    8#
    要加大打击力度
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    9#
    牌子的手段太多种类了
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    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    10#
    好过欠债被各种催债
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